重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
会议资料
中国·重庆
二〇二三年四月
重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
议案九：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 22
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各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东
大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 3 月 18 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全
的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建
议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回
答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东
大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
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七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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一、会议时间：2023 年 4 月 7 日下午 14 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）股东发言及提问
（六）股东投票表决
（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次股东大会的法律意见
（九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（十）主持人宣布会议结束
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议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，报
告全文详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度董事会工作报告》。
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议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
万元同比下降 11.03%；净利润 18,122.45 万元，较 2021 年净利润 10,251.18 万
元同比增加 76.78%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 12,531.56
万元，相较于 2021 年 16,987.24 万元同比增下降 26.23%，公司主业略微下滑。
公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润下降的主要原因系 2022 年受市
场环境影响，公司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停
产的影响，导致公司全年营业收入和扣非后净利润同比下降。
公司 2022 年非经常性损益为 5,590.89 万元，较 2021 年非经常性损益-
补助 7,029 万元（主要为产业扶持资金）。
截至 2022 年年末，公司资产总额 31.94 亿元，同比增加 3.78%；净资产总
额 26.62 亿元，同比增加 0.37%；负债总额 5.32 亿元（主要为公司经营应付票
据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为 16.65%；
公司货币资金和持有的交易性金融资产余额 13.20 亿元，现金比率 2.59。公司
较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧
性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资
金保障。
一、 2022 年度主要指标
主要财务指标 单位 2022 年 2021 年 较上年增减率
资产负债率 % 16.65 13.82 增加 2.83 个百分点
流动比率 3.83 4.85 -21.07%
速动比率 3.28 4.09 -19.80%
应收帐款周转率（次） 次 4.03 4.93 下降 0.9 次
存货周转率（次） 次 3.57 4.2 下降 0.63 次
归属于母公司所有者的净利润 万元 18,122.45 10,251.18 76.78%
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主要财务指标 单位 2022 年 2021 年 较上年增减率
归属于母公司所有者的扣除非
万元 12,531.56 16,987.24 -26.23%
经常性损益的净利润
基本每股收益 元/股 0.43 0.24 79.17%
加权平均净资产收益率 % 6.91 3.88 增加 3.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
% 4.78 6.42 下降 1.64 个百分点
均净资产收益率
每股净资产 元/股 6.07 6.04 0.37%
每股经营活动产生的现金净流
元/股 1.20 0.48 147.47%
量
二、 2022 年末资产结构及变动情况
单位：人民币万元
项目 增加额 增减幅度
金额 占比 金额 占比
流动资产合计 195,489.47 61.21% 195,396.70 63.50% 92.77 0.05%
货币资金 131,711.00 41.24% 86,293.57 28.04% 45,417.42 52.63%
交易性金融资
产
衍生金融资产 194.79 0.06% 0.00 0.00% 194.79
应收票据 1,753.00 0.55% 0.00 0.00% 1,753.00
应收账款 29,612.32 9.27% 32,997.47 10.72% -3,385.16 -10.26%
应收款项融资 3,914.00 1.23% 14,804.36 4.81% -10,890.36 -73.56%
预付款项 510.29 0.16% 466.10 0.15% 44.19 9.48%
其他应收款 183.87 0.06% 399.31 0.13% -215.44 -53.95%
存货 27,265.28 8.54% 29,156.21 9.48% -1,890.93 -6.49%
其他流动资产 32.52 0.01% 654.07 0.21% -621.55 -95.03%
非流动资产合
计
固定资产 86,867.67 27.20% 75,638.21 24.58% 11,229.45 14.85%
在建工程 14,201.34 4.45% 11,789.93 3.83% 2,411.42 20.45%
使用权资产 0.00 0.00% 470.65 0.15% -470.65 -100.00%
无形资产 13,196.85 4.13% 13,593.17 4.42% -396.32 -2.92%
开发支出 3,782.27 1.18% 2,158.03 0.70% 1,624.24 75.26%
长期待摊费用 3,036.16 0.95% 2,790.80 0.91% 245.36 8.79%
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项目 增加额 增减幅度
金额 占比 金额 占比
递延所得税资
产
其他非流动资
产
资产总计 319,352.17 100.00% 307,716.88 100.00% 11,635.28 3.78%
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 319,352.17 万元，比上年年末增加
使用量、应收票据贴现增加回收款项；
主要系报告期内公司处置定增股票、黄金；
同时加强应收款项收款管理；
为利用货币市场的条件，将部分应收票据贴现；
存储备；
税；
完工，新项目建设生产线投产；
项目建设，为客户新项目及扩能建设；
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行权、部分股票期权激励预期达不到条件作废，税会处理差异减少；
设及增产扩能、改造项目达到预定可使用状态转固，剩余预付未到货设备减少；
三、2022 年末负债结构及变动情况
单位：人民币万元
项目 增加额 增减幅度
金额 占比 金额 占比
流动负债 51,050.80 96.00% 40,273.25 94.71% 10,777.55 26.76%
应付票据 25,622.04 48.18% 15,470.44 36.38% 10,151.60 65.62%
应付账款 23,246.42 43.71% 19,770.78 46.49% 3,475.64 17.58%
合同负债 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
应付职工薪酬 48.57 0.09% 42.30 0.10% 6.27 14.82%
应交税费 1,361.32 2.56% 2,697.46 6.34% -1,336.14 -49.53%
其他应付款 139.48 0.26% 1,041.59 2.45% -902.11 -86.61%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 0.00 0.00% 281.04 0.66% -281.04 -100.00%
非流动负债 6.32 0.01% 5.50 0.01% 0.81 14.81%
预计负债 2,126.84 4.00% 2,251.67 5.29% -124.83 -5.54%
递延收益 112.32 0.21% 157.29 0.37% -44.97 -28.59%
递延所得税负
债
负债合计 1,830.05 3.44% 1,851.01 4.35% -20.97 -1.13%
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 53,177.64 万元，比上年年末增加
付票据结算；新项目产量增加，对外采购物资增加；
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产恢复及新项目的增量，对外采购物资增加，相应对供应商的应付账款增加；
薪酬下降；
少；
证金；
四、2022 年末股东权益变动情况
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
归属于母公司所有者权益合
计
其中：股本 43,879.70 43,879.70 0.00 0.00%
资本公积 72,035.31 74,933.02 -2,897.71 -3.87%
减：库存股 14,928.07 21,238.32 -6,310.24 -29.71%
盈余公积 16,691.16 14,664.69 2,026.46 13.82%
未分配利润 148,330.85 152,959.70 -4,628.85 -3.03%
截止 2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益金额为 266,174.52 万
元，比上年末增加 982.56 万元，增幅 0.37%，主要是 2022 年公司实现盈利而增
加了盈余公积和未分配利润；未分配利润减少主要为 22 年盈利同时 22 年分红
票期权激励行权结转；
五、2022 年度经营成果
单位：人民币万元
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项目 增减额 增减幅度
金额 占比 金额 占比
营业收入 126,256.66 100.00% 141,914.40 100.00% -15,657.75 -11.03%
营业成本 100,791.47 79.83% 107,307.77 75.61% -6,516.30 -6.07%
税金及附加 1,162.77 0.92% 1,241.32 0.87% -78.55 -6.33%
销售费用 775.95 0.61% 1,028.50 0.72% -252.55 -24.56%
管理费用 5,254.89 4.16% 10,090.85 7.11% -4,835.97 -47.92%
研发费用 4,609.26 3.65% 2,604.38 1.84% 2,004.88 76.98%
财务费用 -1,909.89 -1.51% -2,301.61 -1.62% 391.72 17.02%
其他收益 7,040.14 5.58% 1,594.10 1.12% 5,446.04 341.64%
投资收益 2,694.23 2.13% -13,065.95 -9.21% 15,760.17 120.62%
公允价值变动收益 -2,736.77 -2.17% 3,951.27 2.78% -6,688.04 -169.26%
信用减值损失 28.81 0.02% -75.46 -0.05% 104.27 138.17%
资产减值损失 -1,877.89 -1.49% -832.58 -0.59% -1,045.30 -125.55%
资产处置收益 -7.41 -0.01% 34.05 0.02% -41.46 -121.76%
营业外收入 89.33 0.07% 90.38 0.06% -1.05 -1.17%
营业外支出 628.49 0.50% 351.83 0.25% 276.65 78.63%
净利润 18,122.45 14.35% 10,251.18 7.22% 7,871.27 76.78%
于母公司的净利润 18,122.45 万元，比上年度增加 76.78%。主要增减变动较大
的项目如下：
司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，导致
公司全年营业收入下降；
费用下降。
于年报工作通知，将产能不足停产的设备折旧、生产设备维修费计入营业成本；
预计 2022 年业绩无法达成股份支付条件，冲减预提股份支付费用；
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加及理想新项目研发节奏较快，投入增加较多；
园区产业扶持资金政府补助；
股票、黄金处置；2021 年投资亏损；
足、部分产线订单不足，根据会计准则计提减值准备；
府补助增加；扣非净利润为 12,531.56 万元，同比下降 26.23%，主要系 2022 年
公司客户订单需求和产品交付下降，叠加 8 月重庆地区高温限电停产的影响，导
致公司全年营业收入下降；
六、2022 年度现金流量情况：
单位：人民币万元
项目 2022 年 2021 年 增减额 增减幅
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 155,877.76 141,091.72 14,786.04 10.48%
经营活动现金流出小计 103,284.03 119,839.15 -16,555.12 -13.81%
经营活动产生的现金流量净额 52,593.73 21,252.57 31,341.16 147.47%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 33,700.84 241,530.54 -207,829.71 -86.05%
投资活动现金流出小计 23,581.05 208,886.74 -185,305.70 -88.71%
投资活动产生的现金流量净额 10,119.79 32,643.80 -22,524.01 -69.00%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 3,843.24 0.00 3,843.24 0.00%
筹资活动现金流出小计 21,034.12 10,527.27 10,506.84 99.81%
筹资活动产生的现金流量净额 -17,190.88 -10,527.27 -6,663.60 -63.30%
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项目 2022 年 2021 年 增减额 增减幅
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46.22 -8.97 55.18 615.43%
五、现金及现金等价物净增加额 45,568.86 43,360.14 2,208.72 5.09%
六、期末现金及现金等价物余额 131,445.44 85,876.58 45,568.86 53.06%
动项目及原因如下：
主要是货款回收增加；应收票据贴现增加；增加供应商银行承兑汇票结算；政府
补助增加。
主要是 2021 年调整资产结构，收回结构性存款净额增加；2022 年无结构性存款，
同时处置股票定增、黄金积存金收回款项；
万元及股票期权激励行权收到 3,843 万；2021 年筹资现金流流出主要为租赁付
款 1,237 万元，股份回购 9,290 万元。
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议案三：关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案
各位股东：
公司第四届董事会独立董事总结了 2022 年度的工作，并编写了 2022 年度独
立董事履职报告》。详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事履职报告》。
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议案四：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2022 年度监事会工作报告》，
详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
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议案五：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
公司董事会已根据实际经营情况编制 2022 年年度报告（全文及摘要），详
见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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议案六：关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案
各位股东：
公司已根据公司内部控制情况编制《2022 年内部控制评价报告》，详见公司
于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
内部控制评价报告》。
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议案七：关于公司 2022 年度利润分配的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润合
并口径为 181,224,497.86 元。母公司 2022 年度实现净利润为 202,646,099.95
元，按 10％提取法定盈余公积 20,264,610.00 元后，加上年初未分配利润
本年可供股东分配的利润为 1,091,153,659.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司货币资金及交易性金融资产合计为 1,318,329,827.14 元。
鉴于公司 2022 年经营状况、资金状况并结合公司未来经营计划，公司提出
日的总股本数 438,797,049 股减去公司回购账户的股数 17,080,274 股为计算基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
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议案八：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服
务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的机构信息如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员 注册会计师 1900 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 35.01 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 601 家
审计收费总额 6.21 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓
（含 A、B 股）审
涉及主要行业 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
计情况
服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 447
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
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业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年
罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能
力，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年年
度审计服务，服务期为 1 年。
重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
制 度 全 文 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十：关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
各位股东：
为规范管理公司套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保护投资
者的利益和公司利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司的实际情况，将原《套期保值业务管理办法》修订。
修订后的制度全文详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份套期保值业务管理制度》。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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