证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-024
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2023 年 3 月 12 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第
二十四次会议的通知，本次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场会议和通
讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层
公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其
中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公
司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，
履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用
闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的
前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
同意全资子公司德弘智汇使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（二）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押
担保的议案》
公司在与招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行
福州分行”）充分协商的基础上，将向招商银行福州分行申请的综合
授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月，公司提
供抵押担保的期限亦做相应调整。除上述期限调整外，公司申请其他
商业银行的授信额度及授信期限不变。同时根据招商银行福州分行的
要求，公司以名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商
银行福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保。
《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》详
见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（三）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信
提供关联担保的议案》
公司在与招商银行福州分行充分协商的基础上，将向招商银行福
州分行申请的不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度之授信期限
由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实
际控制人吴体芳先生为公司向招商银行福州分行申请上述综合授信
额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额
及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司
免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银
行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。
《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保
的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议
决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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