中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-18 00:00:00
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证券代码:600760         证券简称:中航沈飞          公告编号:2023-012
                  中航沈飞股份有限公司
        第九届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议
(以下简称“本次会议”)于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知,
并于 2023 年 3 月 17 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
   本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司董事、总经理邢一新
主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会董事长的议案》
   《中航沈飞股份有限公司关于董事长变更的公告》(编号:2023-015)详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   董事长候选人纪瑞东先生回避讨论和表决环节。
   表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议通过《关于调整中航沈飞第九届董事会专门委员会委员的议案》
   《中航沈飞股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》(编号:
   表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)激励对
象首次授予限制性股票的议案》
   《中航沈飞股份有限公司关于向 A 股限制性股票激励计划(第二期)激励对
象首次授予限制性股票的公告》(编号:2023-014)详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
   根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权
激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《中航沈飞股
份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》等法律、法规
和规范性文件的有关规定,公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)(以下简称“本
次激励计划”)规定的授予条件已成就,公司董事会根据公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权,同意向本次激励计划 224 名首批激励对象授予限制性股票
  董事纪瑞东、邢一新、李长强、李建系公司 A 股限制性股票激励计划的受益
人,董事会审议本议案时,前述董事回避表决。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                             中航沈飞股份有限公司董事会

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