证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-006
江苏亿通高科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第四十次会议的通知。
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG
女士、曾斌先生、吴敏艳女士。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
公司《2022年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
《2022年年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：
《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司《2022年度董事会工作报告》具体内容详见2022年年度报告“第三节 管理层讨论
与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士、刘向明先生（已离任）
已向董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入为33,819.24万元，较上年同期增长35.45%；实现归属于
普通股股东的净利润为2,508.74万元，较上年同期下降11.86%。董事会认为《2022年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财务状况经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保
留意见的《江苏亿通高科技股份有限公司2022年度合并财务报表及审计报告》(众会字(2023)
第01401号)。
公司经审计的《2022年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，在对公司2022年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过
程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正地发表了审计意见。
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，同意公司拟续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年, 2023年度审计费用
根据公司现有业务情况及审计范围拟定为60万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理
层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定相关费用。
公司监事会、独立董事对本议案发表的明确意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会
对公司 2022年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022年度内部控制自我评价报告》。
《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，内容包括2022年度公司管
理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
公司股东的净利润为25,087,388.03元（其中母公司实现净利润16,814,415.86元）。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金2,508,737.44元。截至2022
年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为137,388,286.79元（其中母公司可供股东
分配利润为119,080,383.32元），公司合并报表年末资本公积金余额为49,182,751.89元【其
中资本公积金（股本溢价）余额为37,368,582.94元，资本公积金（其他资本公积金）余额
为11,814,168.95元】。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2022年度利润分
配预案如下：以公司当前总股本30,335.9723万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利0.09元（含税），共分配现金股利2,730,237.51元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若公司董事会、股东大会审议通过利润
分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
公司讨论的2022年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
因公司经营发展的需要，经审议同意公司2023年度向银行申请以下综合授信额度，额
度总额人民币4亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信额度将视公
司运营资金的实际需求来确定。
（1）向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信人民币贰仟万元。
（2）向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
（3）向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
（4）向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
（5）向中信银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
（6）向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信人民币1亿元。
（7）向浙商银行股份有限公司常熟支行申请授信（敞口）人民币捌仟万元。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关文件（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
（1）董事长薪酬：公司董事长基本薪酬36万元/年（税前）。
其中关联董事黄汪先生回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
（2）非独立董事薪酬：董事在公司领取董事津贴6万元/年（税前），内部董事兼任公
司高级管理人员或其他岗位职务的，按所任岗位职务领取岗位薪酬，不再另外领取董事薪
酬。
其中关联董事王桂珍女士、陆云芬女士回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
（3）独立董事分别在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。
其中关联董事王小川、JINLING ZHANG、曾斌、吴敏艳回避表决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
目前公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。绩效部分具体根据
在完成公司2023年度经营目标和计划的前提下，结合各高级管理人员分管工作的质量、效
率及工作完成情况，公司根据当年度总体经营业绩及综合评定对高级管理人员进行考核与
奖励。2023年度公司高级管理人员薪酬方案为：
（1）总经理基本薪酬按150万元/年，按照月度发放。
（2）财务负责人基本薪酬按36万元/年，按照月度发放。
（3）高级管理人员王桂珍女士的基本薪酬按24.2万元/年，按照月度发放。
（4）其他高级管理人员的基本薪酬按19.8万元/年，按照月度发放。
（5）各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性
质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。
上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
其中关联董事王桂珍女士回避该议案表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
公司及子公司2023年度拟研发项目立项为：（1）WiFi一体型光纤入户终端；（2）WiFi
一体型MoCA家庭互联单元；（3）融合多协议的家庭互联终端远程管理系统；（4）低功耗
蓝牙芯片。上述项目的立项将有利于进一步提高公司产品的核心竞争力和市场竞争力。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
议案
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》等法律、法规
及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公
司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。
经公司第七届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：
（1）选举黄汪先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得全票通过。
（2）选举陆云芬女士为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
（3）选举孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事成员仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
独立董事对此事项发表的独立意见具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。
上述董事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、
完整，并保证当选后切实履行职责。
案
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》等法律、法规
及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公
司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4名。
经公司第七届董事会提名委员会审议，公司董事会提名JINLING ZHANG女士、曾斌先
生、陈小剑先生、吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自
公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果为：
（1）选举JINLING ZHANG女士为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
（2）选举曾斌先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
（3）选举陈小剑先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
（4）选举吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得全票通过。
本次换届选举后公司第七届董事会独立董事王小川先生因个人原因将不再续任新一届
董事会独立董事。公司董事会对王小川先生在公司任职期间勤勉尽责地为公司所做出的贡
献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的义务和职责。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、
《独立董事候选人声明》及独立董事关于对相
关事项的独立意见的具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。上述独立董事候选人，JINLING ZHANG女士、曾斌先生、陈小剑先生、吴敏艳女士
已按照有关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。
上述董事候选人已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、
完整，并保证当选后切实履行职责。
案
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属新
增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2023年1月9日上市流
通。本次归属股票的上市流通数量为683,750股，公司总股本将由302,675,973股增加至
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》
、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》其他条款进行相应修订，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理后续工
商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》
。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分
之二以上通过。
公司定于2023年4月10日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2022年年
度股东大会的通知》。）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第八届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
用物理学专业，获学士学位。1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系应用物
理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、MP4播放器、
平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学
技术奖三等级、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。
现为华米科技（NYSE：ZEPP）创始人、董事会主席兼首席执行官。
截至本公告日止，黄汪先生作为华米科技的实际控制人，通过安徽顺源芯科管理咨询合
伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,802,724股股份，占公司总股本的29.93%，为公司
实际控制人。除担任公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人委派代表外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份
的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经管专业，大专学历。
管理。
截至本公告日止，陆云芬女士持有华米科技1.4%的股份，华米科技通过安徽顺源芯科
管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司90,802,724股股份，占公司总股本的29.93%。
除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，陆云芬女士与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情
形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学
技术大学计算机专业，取得硕士学位。
截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计师、中
国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协会成员。曾任百度集团副总裁、百度
资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合伙人、CFO。
米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融战略
布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公司和中
国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总监，希捷
科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。
伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。
截至本公告日止，JINLING ZHANG女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。
国政法大学商学院经济学专业，取得经济学学士学位；2006年9月至2009年7月，就读于中
国政法大学商学院法和经济学专业，取得法学硕士学位；2010年9月至2013年7月，就读于
中国政法大学商学院法和经济学专业，取得法学博士学位。
截至本公告日止，曾斌先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学教授、博士生导师。1993 年、1996 年，先
后任中国科学技术大学副教授、教授。2019 年 4 月至今，任中国科学技术大学科技战略前
沿研究中心主任。
截至本公告日止，陈小剑先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
学院会计学专业，获学士学位，并于2007年获上海财经大学会计硕士学位，2018年9月至2019
年2月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。
与金融系主任兼党支部书记。2017年4月至今任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董
事。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会独立董事。
曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”
二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。
截至本公告日止，吴敏艳女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
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