证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-033
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议的通知于 2023 年 3 月 14 日发出，会议于 2023 年 3 月 17 日 13 时以通讯方
式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
为完善公司战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中
国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家全资
子公司。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情
况下，公司及相关子公司拟使用部分自有资金进行证券投资。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-036）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司因经营管理需要，拟对《营
业执照》中法定代表人进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
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