专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-003
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 3 月 16 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送
达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容
和方式。
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
席了本次董事会。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
董事会经审议，同意公司定于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东
大会。
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
专注创造奇迹 执着成就梦想
（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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