证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-003
中路股份有限公司
十届十七次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）通知时间：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
由于本次交易洽谈紧急，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次临时董事
会免于提前三日通知，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
（二）召开时间：2023 年 3 月 17 日；
地点：公司会议室；
方式：通讯表决方式。
（三）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
（四）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、 董事会会议审议情况
关于控股子公司日常经营性关联交易的议案：同意公司全资子公司上海永久
进出口有限公司向上海满电未来智能科技有限公司销售电动自行车 6 万辆，总金
额为 12,620.40 万元（含税）。本次日常关联交易议案通过后须提交公司股东大
会审议。同意提交股东大会批准前，根据合同条款小批量、分批次先行组织生产
销售。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股子公司日常性关联交易的公告》（编号：临 2023-004）。
三、备查资料
（一）公司十届十七次董事会（临时会议）决议
（二）中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
（三）中路股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
特此公告。
中路股份有限公司董事会
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