证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-009
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 3 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 17 日在
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会
议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案:
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司
董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月
（2023 年 3 月 17 日至 2023 年 9 月 16 日）内，如再次触发“泰林转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正“泰林转
债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事倪卫菊、
沈志林回避表决。
三、备查文件
特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
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