正海磁材: 五届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-17 00:00:00
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证券代码:300224     证券简称:正海磁材     公告编号:2023-01-01
转债代码:123169     转债简称:正海转债
              烟台正海磁性材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第十次会
议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开,经全体董事同意豁免会议
通知时间要求,会议通知于 2023 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、
赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。会议由董
事长王庆凯先生主持,公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
  会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:
  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经董事长提名,本次董事会同意聘任高波女士担任公司董事会秘书,任期自
本次会议审议通过之日起至五届董事会届满之日止。
  经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%,表决通过。
  关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于聘任
公司董事会秘书的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
  二、审议通过《关于与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议
的议案》
  同意公司与北京科技大学就科学研究、技术开发、人才培养等方面开展合作,
联合建立“正海磁材—北京科技大学前沿材料联合研究中心”。
  经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%,表决通过。
  关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于拟与
北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
  特此公告。
                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                               董事会

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