奕瑞科技: 奕瑞科技第二届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-17 00:00:00
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证券代码:688301     证券简称:奕瑞科技     公告编号:2023-018
转债代码:118025     转债简称:奕瑞转债
         上海奕瑞光电子科技股份有限公司
        第二届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
以现场加通讯方式召开了第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”),
会议通知已于 2023 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
                    《公司章程》等相关法律法规的规
定。
     二、监事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
  监事会认为:公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了
公司监事会 2022 年度的工作情况。公司第二届监事会在 2022 年度本着对全体股
东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公
司的合法权益,一致同意并通过《2022 年度监事会工作报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
  监事会认为:公司 2022 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企
业会计准则》、《公司章程》等规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的合并公司财务状况,以及 2022 年全年度的合并公司经营成果和现金流量,一
致同意并通过《2022 年度财务决算报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
  监事会认为:公司 2022 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地
反映公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中,未发
现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技 2022 年年度报告摘要》及《奕瑞科技 2022 年年度报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》
  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及
相关规定,就公司 2022 年度在环境、社会及管理等责任领域的实践和绩效,拟
定了《2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (五)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
  监事会认为:公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况,我们同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (六)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上
市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关法律、法规及规范性文件,公司编制
了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告》,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字
[2023]第 ZA10316 号《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31
日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次
募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (七)审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
   监事会认为:2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情
形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分
配及资本公积转增股本方案。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕
瑞科技关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
                                (公告编号:
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (八)审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  监事会认为:考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业
能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系,我们同意
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构
和内控审计机构,聘期一年。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露
的《奕瑞科技关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告
编号:2023-021)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (九)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
  监事会认为:该薪酬根据各监事担任的行政岗位(如有)及公司内部的薪酬
制度领取年度薪酬,并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金,符
合国家有关的法律、法规和公司章程的规定,我们同意通过《关于公司 2023 年
度监事薪酬的议案》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                    上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

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