证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-015
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 18,528,999
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.1684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨士聪先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 18,506,699 99.8796 22,300 0.1204 0 0.0000
《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 18,506,699 99.8796 22,300 0.1204 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 18,506,699 99.8796 12,375 0.0667 9,925 0.0537
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于<钜泉光
电科技(上海)股
份有限公司 2023
励计划(草案)>
及其摘要的议
案》
《关于<钜泉光
电科技(上海)股
份有限公司 2023
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理公司 2023 年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
议案 1、议案 2、议案 3 已经中小投资者单独计票;
议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东未参与表决。
三、 律师见证情况
律师:郭倢欣、任学欣
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会