证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2023-015
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 18,528,999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.1684
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,506,699 99.8796 22,300 0.1204 0 0.0000
《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,506,699 99.8796 22,300 0.1204 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,506,699 99.8796 12,375 0.0667 9,925 0.0537
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<钜泉光
电科技（上海）股
份有限公司 2023
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于<钜泉光
电科技（上海）股
份有限公司 2023
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理公司 2023 年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
议案 1、议案 2、议案 3 已经中小投资者单独计票；
议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东未参与表决。
三、 律师见证情况
律师：郭倢欣、任学欣
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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