证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-004
贤丰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式发出。
召开。
方式出席会议的董事 4 人,分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌、梁
融)。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有
资金认购私募证券投资基金份额,投资期限为自本次投资经审批通过之日起不超
过 12 个月,上述资金额度在投资期限内可滚动使用,期限内任一时点的交易金
额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,公司董事会
授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于认购私募证券投资基金份额的公告》。
三、备查文件
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会