证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-013 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议
通知于 2023 年 03 月 14 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2023 年 03 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司债务的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司拟申请将中机科技发展（茂名）有限公司 100%股权抵偿公司债务，
以股抵债后中机科技发展（茂名）有限公司将成为公司的全资子公司，并授权公
司管理层在法律法规权限范围内办理上述事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于拟
申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大
会审议。
会的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 04 月 03 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下
议案：
的议案》
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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