铁科轨道: 铁科轨道关于2022年度利润分配预案的公告

来源:证券之星 2023-03-17 00:00:00
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证券代码:688569      证券简称:铁科轨道         公告编号:2023-008
         北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
         关于 2022 年度利润分配预案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
  一、利润分配方案内容
  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31
日,公司期末可供分配利润为 1,012,617,810.91 元,母公司期末可供分配利润
为 812,128,564.14 元。经第四届董事会第十六次会议决议,公司 2022 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31
日,公司总股本210,666,700股,以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00
元(含税),占2022年度归属于母公司股东净利润(236,916,442.68元)的比例
为31.12%。本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂
不分配。
  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配
比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议及表决情况
  公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
公司2022年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交
公司股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东
的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情
形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,
我们同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司于2023年3月16日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公
司2022年度利润分配的议案》,监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情
形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此,监事会
同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
  三、相关风险提示
  (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不
会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可
实施。
  特此公告。
                 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

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