证 券 代 码：002179 证 券 简 称：中航 光 电 公 告 代 码 ：2023-020号
中 航光电科技股份有限公司
关 于召开公司2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
年度股东大会的议案》。公司拟 于 2023 年 4 月 12 日召 开 2022 年度股东大会，
现 就 召 开本次股东大会的相关事项通知如下：
一 、 召开会议的基 本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》
等 文 件 的规定。
（ 1） 现场会议时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）上午 10：00
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为 2023 年 4 月 12 日的交
易 时 间 ，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 12
日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股 东 委 托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络投票平台 ，股东可以在网络投票
时间 内通过上 述系统行使 表决权。 公司股东 只能选择现 场投票、 网络投票方
式中 的一种。 同一表决权 出现重复 表决的以 第一次投票 结果为准 。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截止 2023 年 4 月 6 日下 午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证
券登 记结算有 限责任公司 深圳分公 司登记在 册的公司全 体股东均 有权以本通
知公 布的方式 出席本次股 东大会及 参加表决 ；不能亲自 出席现场 表决的股东
可授 权他人代 为出席（该 代理人不 必是股东 ），或者在 网络投票 时间参加网
络投票。
（ 2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（ 3） 金杜律师事务所见证律师。
中 航 光 电科技股份有限公司 11 楼会议室。
二 、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本预案的议案
关于公司未来三年（2023-2025 年）股东 √
回报规划的议案
议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已 经 2023 年 3 月 14 日召开的第七届董事
会第二次会议审议通过、议案 2 已经 2023 年 3 月 14 日第七届监事会第二次
会议审议通过。
《 2022 年度董事会工作报告》
《 2022 年度监事会工作报告》
《 2022
年年度报告》《 2022 年年度财务报告》《 未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 《2022 年年度报告摘要》《关
于 2023 年度投资计划的公告》《 关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日
披 露 于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
议案 4、 8、9 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。议案 4、9 需股东大会以特别决议方式表决通过，
即 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东代 理 人 所 持 表 决 票 的 三 分 之二 以 上 通
过 。 公 司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三 、 出席现场会议 的登记方法
（1）登记时间：2023 年 4 月 10 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
（ 2） 登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证 明等进行 登记；委托 代理人须 持本人身 份证、授权 委托书、 委托人股东
账 户 卡 、委托人有效身份证件进行登记。
①法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定
代表 人资格的 有效证明等 办理登记 手续；法 人股东的法 定代表人 委托他人出
席会 议的，代 理人应持本 人身份证 、持股凭 证、法人股 东单位的 法定代表人
依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
①异地股东可以 书面信函或传真方式办理登记（信函或 传真方式以 2023
年 4 月 10 日 17:30 前到达本公司为准）。
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山
路 10 号中航光 电科技股 份有限公司 股东与证 券事务办 公室；信 函上请注明
“ 2022 年度股东大会”字样。
邮 政 编 码：471003
电 话 ： 0379-63011079 0379-63011076
传 真 ： 0379-63011077
联 系 人 ：赵丹 张 斐 然
四 、 参加网络投票 的具体操作流程
本次 股东大会 ，股东可 以通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五 、 备查文件
公 司 第七届董事会第二次会议决议；
公 司 第七届监事会第二次会议决议。
六 、 附件
附 件 1： 参加网络投票的具体操作流程
附 件 2： 授权委托书
附 件 3： 回执
特 此 公 告。
中 航 光 电科技股份有限公司
董 事 会
二 〇 二 三年三月十六日
附 件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一 、 网 络投票的程序
电 投 票”。
对 于 非 累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时 ，以第一次有效投票为准。
如 股 东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体 提 案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对 总 议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二 、 通 过深交所交易系统投票的程序。
和 13:00－15:00。
三 、 通 过深交所互联网投票系统投票的程序
资者 网络服务 身份认证业 务指引》 的规定办 理身份认证 ，取得“ 深交所数字
证书”或“深 交所投资者 服务密码 ”。具体 的身份认证 流程可登 录互联网投
票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。
在 规 定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授 权 委托书
兹 全 权 授权 先 生 ／ 女士代表本人（单位）出席 2022 年度股东
大 会 ， 并代为行使表决权。
委 托 人 对受托人的表决指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案
关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案
特 别 说 明事项：
“ 反 对 ”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项
的 授 权 委托无效。
会 结 束 时止。
委 托 人 单位名称或姓名（签字盖章）：
委 托 人 营业执照号码或身份证号码：
委 托 人 持股数： 委 托 人 股票账户：
受 托 人 （签字）：
受 托 人 身份证号码：
签 署 日 期： 年 月 日
附 件 3：
回 执
截止 2023 年 4 月 6 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股
票 ___________股，拟参加 2022 年度股东大会。
出 席 人 姓名：
股 东 账 户：
股 东 名 称（签字或盖章）：
年 月 日
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