证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-010
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”)与叶松景签署了《关于“福州澳牛”之投资合作协议》(以下简称“《投
资合作协议》”)。本公司根据《投资合作协议》约定收购了福建新希望澳牛乳
业有限公司(以下简称“新澳乳业”)、福建新澳牧业有限公司(以下简称“新
澳牧业”)各 55%的股权并于 2020 年 6 月初完成了相关工商变更登记,并对收
购款项的支付进展情况进行了公告,具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 12
日、2020 年 6 月 9 日、2022 年 3 月 23 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等指定信息披露媒体所登载的《关于签署对外投资合作协议的公告》
(公告编号:
一、福州澳牛股权收购款项的支付进展情况
根据《投资合作协议》交易对价定价机制的相关约定,本公司受让新澳乳业、
新澳牧业 55%股权交易对价将按照其未来三年(自股权转让登记日次月 1 日起
至第 36 个月最后一日之日止)的平均估值净利润(模拟合并数据,下同)来对
交易对价进行调整。
本公司于 2021 年 2 月及 2022 年 2 月已分别完成第一次及第二次收购款项
支付,金额分别为 55,000,000.00 元及 42,125,230.35 元,已累计支付收购款
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审计报告——福建新
希望澳牛乳业有限公司》(容诚专字[2022]610Z0080 号),“福州澳牛”品牌
相关资产自收购日后第二年(即 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)估值
净利润确定为 9,206,304.93 元,前两年的平均估值净利润为 13,800,617.46 元。
按照《投资合作协议》中关于交易定价机制的约定如下:新澳乳业、新澳牧
业的估值按其三年实际平均估值净利润计算,当三年实际平均估值净利润在
本公司根据“福州澳牛”前两年的平均估值净利润计算应累计支付的收购款
项 为 68,313,056.43 元 , 鉴 于 本 公 司 目 前 已 累 计 支 付福 州 澳 牛 收 购 款 项
鉴于“福州澳牛”自收购日后的第三年可能存在估值净利润出现波动的风险,
本公司目前是基于其第一年、第二年实际的经营业绩情况确定第三次股权收购款
项的金额,最终交易对价尚不能确定,敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审计报告——福建新希望
澳牛乳业有限公司》(容诚专字[2022]610Z0080 号)。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会