证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-006
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月3日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第
十三次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年3月14日以
书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、公司 2022 年度董事会工作报告
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2022年度总经理工作报告
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
三、公司2023年度科研生产经营计划
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
四、公司2023年度固定资产投资计划
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
五、公司2022年度财务决算报告
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、公司 2022 年度内部控制评价报告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司 2022 年度内部控制评价报告》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
七、公司 2022 年年度报告及摘要
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司 2022 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、公司 2022 年度利润分配方案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）
。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红
利 42,309,756.21 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现
金金额。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司 2022 年度利润分配方案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司 2022 年度计提资产减值准备的公告》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
十、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
十一、公司独立董事 2022 年度述职报告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司独立董事 2022 年度述职报告》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
十三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计和内部控制审计机构并授权公司管理层根据实际情况
与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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