证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-08
科大国创软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届监事会第十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 15 日在
公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件的议案》
监事会认为：终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会
对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目
实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部
分募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
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