海默科技(集团)股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
二○二三年三月
第一章 总 则
第1条 为适应海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员
会，并制定本工作细则。
第2条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。
第二章 人员组成
第3条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第6条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第7条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组
长，另设副组长 1－2 名。
第三章 职责权限
第8条 战略委员会的主要职责权限：
(1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；
(3) 对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资
本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
(4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(5) 对以上事项的实施进行检查；
(6) 《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第10条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
(1) 由公司有关部门或分子公司的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(2) 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会
备案；
(3) 公司有关部门或者分子公司对外进行协议、合同、章程及可行
性报告等洽谈并上报投资评审小组；
(4) 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提
交正式提案。
第11条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第12条 战略委员会会议为不定期会议，根据需要召开会议，并于会议召开
前三天通知全体委员，经全体委员一致同意的，可免于提前三日发
出通知。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出
说明。会议由主任委员主持，当主任委员无法履行职责或不履行职
责时，可委托其他一名委员（独立董事）代行其职责；主任委员既
不履行职责，也不委托其他委员代行其职责时，半数以上委员可选
举 1 名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报
告。
第13条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第14条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第15条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀
请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第16条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第17条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第18条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第19条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第20条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附 则
第21条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行，修订时亦同。
第22条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公
司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第23条 本工作细则制定、修订和解释权归属公司董事会。
海默科技(集团)股份有限公司
二○二三年三月十五日
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