证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-008
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 03 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 10
日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（简称“鸣志国贸”）
与松下电器机电（中国）有限公司（简称“松下中国”），自 2023 年 04 月 01 日
至 2024 年 3 月 31 日之间，就电子元器件交易业务所签订的全部协议（或合同）
的付款义务（包括但不限于本金、鸣志国贸在交易中应付而未付货款而产生的利
息、违约金、损害赔偿金以及松下中国为实现债权的费用等）的履行，提供最高
额不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保有效期限自董事会审议通
过之日起至前述事项交易项下最后一笔付款义务履行期限届满之日起半年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
二、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及全资子公司与银行等金融机构继续开展外汇衍生品交易业务，包
括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期、结构性远期等外汇衍生品或上述产
品的组合，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点，公司开
展的外汇衍生品交易业务可申请交易金额的最高余额不超过 45,000 万元人民币
（或等值外币），可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000
万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过 12 个月，使用期限到期前公司及全资子公司将及时、足额将资金归还
至相应募集资金专用账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，若相关募投
项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部
分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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