证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-019
河南通达电缆股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 3 月 13
日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了以下决议：
监事会工作报告》。
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
年年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2022年年度报告进行了审核，发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的2022年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年
年度报告摘要》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
财务决算报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 523,162.53 万元，负债合计
归属于上市公司股东的净利润 12,180.88 万元，比上年度增长 398.96%。
《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
利润分配预案》。
金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：鉴于公司 2023 年日常经营对资金需求较大，为保证公司的持
续经营能力，同意董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，未分配利润结转至下
一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红(2022 年修订）》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东
的长远利益。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、
《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
《2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《募集资金实际存放与使用情况审核报告》、
《海通证券
股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2022 年度募集资金实际存放与使
用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，
内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控
作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况。
《2022 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此
出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，监事会认为本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会
同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件部分成就，可解除限售的 122 名激励对象个人绩效考
核评分均为 A，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定。
《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成
就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：鉴于母公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分的 3 名激励对象已离职而不具备激励资格，子公司成都航飞未完成首次授予的
限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36 名激励对象第二个解除限售
期的限制性股票不得解除限售。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，同意公司以 4.27 元/股的价格回购注销上述 39 名激励对象已获授
但尚未解除限售共计 1,890,000 股限制性股票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经核查，监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更
登记。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、
《中
国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公
司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
年度计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后能公允地反映公司的资产状况；
本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
（3）公司编制《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》及摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（4）公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计
划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有
效；
（5）本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《河南通达
电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
经核查，监事会认为：《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法》的相关内容符合《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为公司本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全
资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）5亿元（其中：自有资金不超
过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安
全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有
利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形。同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
展期货套期保值业务的议案》。
经核查，监事会认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提
下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司
经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整
体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展商品
期货套期保值业务事宜。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
开展远期外汇交易业务的议案》。
经核查，监事会认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动
带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性，有利于加强远期外
汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升
公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
订<利润分配管理制度>的议案》。
经核查，监事会认为公司修改《利润分配管理制度》符合有关法律法规及《公
司章程》等规定，有利于进一步规范公司利润分配管理制度，我们对本次修订《利
润分配管理制度》发表同意意见。
修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日
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