证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-018
河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 3 月 13
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董
事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
度董事会工作报告》。
《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。
独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022
年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
度总经理工作报告》。
年度报告及其摘要》。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2022 年
年度报告摘要》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
度财务决算报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 523,162.53 万元，负债合计
归属于上市公司股东的净利润 12,180.88 万元，比上年度增长 398.96%。
《2022 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
聘会计师事务所的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度被聘为我公司财务会计审计
机构后，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。
根据上述情况，董事会同意 2023 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，提请公司股东大会授权
公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2023 年度审计工作量的
情况下，届时由公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体
报酬。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
《2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《募集资金实际存放与使用情况审核报告》、
《独立董事
关于相关事项的专项说明及独立意见》、
《海通证券股份有限公司关于河南通达电
缆股份有限公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
度内部控制评价报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性，并出具
了《内部控制审计报告》。
《2022 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此
出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《独立董事关于
相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在 2023
年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行股份有限公司偃师
支行、中国农业银行股份有限公司偃师支行、中国建设银行股份有限公司偃师支
行、中国进出口银行河南省分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银
行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行
股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有
限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳
分行、郑州银行股份有限公司洛阳分行、浙商银行股份有限公司洛阳分行及其他
金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元，主要用
于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定
与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总
经理签订相关协议、合同等有关文件。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，有效期限自 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。
董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，回避了本议案的表决
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》，母公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件已经成就，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性
股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36 名激励对象第二个解除限售期的限
制性股票不得解除限售。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 122 人，可解除限售的限制性股票数
量 204.75 万股，占公司目前总股本的 0.39%。
《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成
就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于母公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对象已离
职而不具备激励资格，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除
限售期的业绩考核目标，36 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解
除限售。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
回购注销上述 39 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 1,890,000 股限制性股
票，回购价格为 4.27 元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明
及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属母
公司股东的净利润为 121,808,810.17 元，加期初未分配利润 485,829,935.91 元，
减提取法定盈余公积金 14,558,271.14 元，期末可供全体股东分配的利润为
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规以及《公司章程》、
《公司利润分配管理制度》股东大会审议通过的《公司
未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》现金分红比例要求。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于
相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关
事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券
时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独
立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要。
公司于近日召开了职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充
分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《河南通达电
缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》、
《独立董事关于相关事项的
专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司第二期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照
本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应
调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配
的全部事宜；
（7）授权董事会对《员工持股计划（草案）》等文件进行修订和解释；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通
证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
回购公司股份方案的议案》。
本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币 609.04 万元（含）且不超过
人民币 1,218.08 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权
激励或员工持股计划，回购价格不超过 14.00 元/股（含本数），预计回购数量：
限为董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。
《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项
说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
开展期货套期保值业务的议案》。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项
的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
开展远期外汇交易业务的议案》。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项
的专项说明及独立意见》。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<独立董事工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<对外担保管理制度>的议案》。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<关联交易决策制度>的议案》。
修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
修订<期货套期保值制度>的议案》。
修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订<利润分配管理制度>的议案》。
修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
变更公司证券事务代表的议案》。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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