证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-008
中航重机股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第七
届董事会第二会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于购买“董责险”
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理
人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审
议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。具
体相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
以与保险公司协商确定的范围为准）
总累计赔偿责任）
重新投保）
为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其
授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定
保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直
接提交至公司股东大会审议。
二、独立董事发表意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次为公司
及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于强化公司风险防范能力，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不会给公司财务状况和经营成果带
来不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。全体董事已回避表决，我们同意将
此议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理
体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促
进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决， 本
议案直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
