证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-016
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年3月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 3 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：公司三楼多功能会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行
及 2023 年度预计的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议
通过，第 3 项议案已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，
第 4、5、6 项议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，
具体详见公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 15 日在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公
告。
（二）特别决议议案：无
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（三）对中小投资者单独计票的议案：2、5、6
（四）涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600111 北方稀土 2023/3/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记要求
其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；
代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
（三）登记时间：2023 年 3 月 29 日（星期三，8:30～11:30，
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可以在登记时间到公司
登记，也可以先通过发送传真、电子邮件等进行预登记，待参会时再
现场确认登记。现场参会的股东可以提前与公司联系确认参会事宜，
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并务请提供联系电话等联系方式，以便会务筹备。
（五）联系人：郭剑 李学峰
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传真：0472-2207788
电子邮箱：cnrezqb@126.com
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于投资实施绿色冶炼升级改造项
目的议案
关于稀土精矿日常关联交易定价机
的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”栏中选
择一个并打“○”；委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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