证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2023-004
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第一届监事会第八次会议
于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知,于 2023 年 3 月 14 日
下午 15:00 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事
人民共和国证券法》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 《哈尔滨国铁科技集
团股份有限公司监事会议事规则》
《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关联交易管理制
度》的有关规定,程序合法。
二、 监事会会议审议情况
公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求,对董事
会《关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计
的议案》进行了审核,提出以下书面审核意见:
通列车运行安全,实现智能化、数字化交通管理,主要客户为国铁集团及所属企业、城
市轨道交通企业及地方铁路,因此相关的日常关联交易是必要的,关联交易价格公允合
理,没有发现内幕交易,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利
益的情形。
第 5 号——交易与关联交易》
(上证函【2022】7 号)及公司《关联交易管理制度》的
相关规定。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的哈尔
滨国铁科技集团股份有限公司《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于确认公司 2022
年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计的公告》
(公告编号:2023-
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会