证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-022
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 10 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议
的规定。
二、董事会会议审议情况
上市所募集资金的集中管理和使用的议案》
在 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，公司董事会对本次发行上市
所募资金的集中管理与使用进一步明确如下：
使用，并由公司董事会授权人士负责相关具体协议的签署；
司董事会将根据届时有效的法律法规、监管要求以及《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司募集资金管理制度》管理和使用募集资金。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等最新规定，并结合公司拟发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的实
际情况，公司为进一步加强募集资金的管理，对《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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