证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2023-014
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议通知、议案材料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件和电话的方式送达全体董
事，会议于 2023 年 3 月 14 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘
涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
公司第四届董事会独立董事陈连勇先生、杨维生先生和章击舟先生向公司董
事会提交了《浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，报告
全文详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的
披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
（六）审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《浙江华正新材料股份有
限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2022
年度的工作情况做了详细的汇报。报告全文详见同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（七）审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要》
公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司全年营业收入
归属于上市公司股东的净利润 3,607.99 万元，同比减少 84.85%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
综合考虑公司目前总体经营情况与未来业务发展需要以及投资者的合理投
资回报，公司董事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预
案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全
部结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-018）
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
经审议，公司董事会认为：
《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，详细内容见同日在上海证券
交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2023】0905 号《浙
江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容
见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》
综合考虑公司 2022 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会确认，公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况统计如下：
税前报酬总额（万 是否在公司关联
职务 姓名
元） 方获取报酬
董事长 刘涛 161.21 否
董事、总经理 郭江程 180.75 否
董事 汪思洋 5.78 是
董事 杨庆军 5.78 是
独立董事 陈连勇 8.00 否
独立董事 章击舟 8.00 否
独立董事 杨维生 8.00 否
副总经理兼财务总监 俞高 81.39 否
董事会秘书（已离任） 居波 48.04 否
副总经理 刘宏生 90.09 否
副总经理 王超 76.75 否
副总经理 周阳 77.00 否
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
上述议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司 2023 年计划向银行申请总额度不超过人
民币 70 亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。
该授信额度为向银行申请的总最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批为准，
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司董事会提请股东大会授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额
度内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文
件，不再另行召开董事会和股东大会会议。授权期限自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额
度可循环使用。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，综合考虑子公司 2023 年度
日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，董事会同意为合并
范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为
在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司
董事长或董事长指定的授权代理人具体负责办理具体的担保事宜并签署相关法
律文件，不再另行召开董事会和股东大会会议。授权期限自公司 2022 年年度股
东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担
保额度可循环使用。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2023 年度公司为子公司
提供担保的公告》（公告编号:2023-020）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
根据公司的实际业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司继续开展远期
结售汇业务。远期结售汇业务累计交易金额不超过 70,000 万元人民币。在上述
额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责
具体办理相关事宜。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公
告》（公告编号:2023-021）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于 2023 年度公司开展票据池业务的议案》
经审议，公司董事会同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资
需要共享不超过 3 亿元的票据池业务。在上述额度范围内，公司董事会提请股东
大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使具体操作的决策权并签署
相关合同等法律文件，授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。授权期限自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
在授权期限内，上述预计额度可循环使用。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2023 年度开展
票据池业务的公告》（公告编号：2023-022）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并议定 2022 年度
审计费用的议案》
经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
普通合伙）2022 年度各项审计工作的执行情况、公司实际情况及相关行业标准，
同意确定其 2022 年度财务审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 15 万元，
合计审计费用为 80 万元。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计
机构的公告》
（公告编号：2023-023）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告》
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十八）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》
经审议，公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度公司内部控制评价
报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2023】0904 号《浙
江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二十）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》
《董事议事规则》
《总经理
工作制度》《独立董事会工作制度》《董事会秘书工作制度》《战略委员会工作细
则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细
则》
《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》
《投资决策管理制度》
《募集资金
管理制度》
《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》和《对外捐赠管理制度》
进行修订。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的相关制度全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
《股东大会议事规则》《董事议事规则》《独立董事会工作制度》《战略委员
会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员
会工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资决策管理制度》
《募集资金管理制度》和《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。
（二十一）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股
东大会。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告编号:2023-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
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