广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《公司章
程》的有关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下
简称“公司”
）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第
一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下意见：
经审查，黄平先生、黄艳芸女士、陈继明先生具备《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件所规定的上市公司高级管理
人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力；不存
在《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》所规定
的禁止任职情况；不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解
除的情形。
本次聘任高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公
司法》
、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上所述，我们一致同意聘任黄平先生为公司总经理，聘任黄艳
芸女士为公司副总经理，聘任陈继明先生为公司财务总监，聘任黄艳
芸女士为公司董事会秘书。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见之签署页）
独立董事签署：
田宇
签署时间： 年 月 日
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见之签署页）
独立董事签署：
林勋亮
签署时间： 年 月 日
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见之签署页）
独立董事签署：
陈刚
签署时间： 年 月 日
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