股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2023-010
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十七次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2023 年 3 月 3 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议董事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200
吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补充流动资
金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金 的公 告》
（公告编号：2023-011）。
监事会认为：公司本次终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将
节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营业务，满足了公司生产经营
对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会危害公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次
审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的
审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司终止“年产 1,200 吨
甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，根据募集资金使用进
度在到期前分批归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-012）。
监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司
生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响
募集资金项目的正常进行，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《公司章程》等相关法
律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的
利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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