濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-009
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月
到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议批准。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深证证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行监事会换届选举，提名张国民先生和刘向阳先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），具体表决情况如下：
案
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四
届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉
地履行监事的义务和职责。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
自2010年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现任中间体生产部
部长。
刘向阳先生直接持有本公司股票16,875股，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。不属于失信被执行人。
在濮阳惠成电子材料股份有限公司生产部工作，现任公司采购部经理。
张国民先生直接持有本公司股票7,312股，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。不属于失信被执行人。
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