濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-008
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月
到董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名王中锋先生、杨瑞娜女士、陈
淑敏女士、马伟英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
逐项表决结果如下：
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议批准。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名任保增先生、段征先生、唐玉
荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），逐项表决结果如
下：
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
公司第四届董事会独立董事冶保献先生、申华萍女士任期届满之后将不再担
任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司对于冶保献先生、申华萍女
士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次
股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
正高级工程师、高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、入选
计划”领军人才。历任奥城实业总经理、惠成化工总经理，2005年1月起任惠成
化工董事长兼总经理。现任公司董事长，曲水奥城实业有限公司执行董事兼总经
理，河南汉城风酒店管理有限公司监事，上海奥成投资合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人，鹤壁奥成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，河南汉城
旅游开发有限公司董事长。
王中锋先生直接持有公司0.49%股权，通过曲水奥城实业有限公司间接持有
公司28.88%股权，合计持有公司29.37%股权。王中锋先生为公司的实际控制人
之一，与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为
公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾当选为河南省和全国第九届青联委员。现
任公司董事。
杨瑞娜女士不直接持有公司股票，通过曲水奥城实业有限公司间接持有公司
系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；杨瑞娜女士作为公司董事候选人符合《公司法》
《公
司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
高级工程师，高级经济师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
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陈淑敏女士直接持有本公司股票 223,125 股，与公司实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑
敏女士作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情
形。
高级工程师。现任公司质量控制部主任。
马伟英女士直接持有本公司股票30,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马伟英女
士作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
第五届董事会独立董事候选人简历
学历，教授，博士生导师。曾主持和参加多项自然科学基金项目并取得多项科技
成果；现任公司独立董事，郑州大学绿色化工研究所副所长，河南省化工学会副
理事长兼秘书长，河南省循环经济与节能协会副会长。
任保增先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任保增先
生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
学历。现任郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省有机磷功能分子国
际联合实验室主任。
段征先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司
濮阳惠成电子材料股份有限公司
为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
教授级高级会计师，具有证券特许注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册
造价师执业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册
会计师行业优秀领军人才。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合
伙人，河南省会计领军专门委员会注册会计师专业组副组长，河南会计领军专门
委员会副秘书长。
唐玉荣女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐玉荣女
士作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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