证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－032
上海爱旭新能源股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计的日常关联交易为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，
不会对关联方形成较大的依赖。
? 本公告中所有涉及的合同签署及执行金额均为含税金额。
? 本事项需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
随着公司产能及业务规模的扩大以及新建项目的实施，2023 年预计公司及下属
子公司与高景太阳能股份有限公司（以下简称“高景太阳能”）在采购方面会产生一
定数量的日常经营业务往来。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引——第 5 号 交易与关联交易》等相关法规要求，公司对
计 2023 年度与高景太阳能日常关联交易的议案》，议案表决结果为 7 票同意、0 票
反对、0 票回避、0 票弃权，出席会议的 7 名无关联董事一致同意该项议案。
下属子公司拟与关联方及其子公司发生的日常关联交易预计合理、客观，定价遵循了
公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次预计符合
公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策
以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不
会损害上市公司和全体股东的利益。
司下属子公司拟与关联方及其子公司发生的日常关联交易事项，表决程序合法、有
效。本次日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要。关联交易价格客观、公允，
关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次日
常关联交易事项。
提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
经第八届董事会第二十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议，公司对 2022
年度与高景太阳能发生日常关联交易情况进行了预计，2022 年度实际执行情况如下：
预计金额较 2022
关联交易预计金 2022 年度实际签署
关联交易类别 关联人 关联交易内容 年实际签署合同金
额注（万元） 的合同金额（万元）
额差异原因
购买商品及服 高景太阳能及 原材料采购及 公司实施分散化采
务 其子公司 加工服务 购政策
注：日常关联交易预计区间为 2022 年 1 月至 2023 年 4 月。
（三）2023 年日常关联交易预计金额
根据公司年度生产经营安排，预计 2023 年公司及子公司与关联方发生的原材料
采购及加工服务日常经营性关联交易情况如下：
关联交易 关联交易内
关联人 月预计金额 务比例 方累计签署的合同 务比例 2022 年累计签署
类别 容
（万元） (%) 金额（万元） (%) 合同金额差异原因
购买商品 高景太阳能 原材料采购 注
及服务 及其子公司 及加工服务
关联方
合计 / 620,000.00 / 653,865.69 / /
注：本次日常关联交易预计经 2022 年年度股东大会审议通过后生效，同时前次日常关联交
易预计失效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联法人情况简介
企业名称：高景太阳能股份有限公司
统一社会信用代码：91440400MA53F9AD58
成立时间：2019 年 7 月 3 日
注册地：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢二层 B25 单元
主要办公地点：珠海市横琴新区荣澳道 153 号
法定代表人：徐志群
注册资本：37,509.1736 万
股权结构：珠海天雁投资有限公司持股 24.7566%，为控股股东
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能
热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电气机械设备销售；科技中
介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，高景太阳能资产总额 1,628,062.03 万元，
负债总额 928,900.83 万元，净资产 699,161.20 万元；2022 年度实现营业收入
（二）关联关系
因公司前任董事俞信华同为高景太阳能的董事，且俞信华先生辞任本公司董事
职务未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，高景太
阳能及其子公司构成本公司关联方。
（三）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
公司及下属子公司拟于 2023 年 1 月至 2023 年 9 月与高景太阳能及其子公司发
生 原 材料 采购 及加 工服 务 业务 等日 常经 营性 交 易事 项， 预计 交易 累 计金 额 约
生的《月度销售订单》为准。本次预计关联交易金额经 2023 年年度股东大会审议通
过后生效，同时前次预计关联交易金额失效。
（二）交易模式
双方可根据实际情况，采用直采或委托加工模式进行。具体执行条件按照实际业
务需求进行商议并确定。
（三）交易结算
采用银行承兑汇票或电汇方式支付。
（四）定价政策
双方约定原材料采购、加工服务价格将参考 PVinfolink 以及行业一线厂商最近
一期同类业务公开市场价格，由双方商议后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方及其子公司开展上述日常关联交易事项，有助于日
常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与业务扩张的客观需要。交易以市
场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易真实，不存在损害公司及股
东利益的情形。上述日常关联交易的发生不会影响公司的业务独立性，不会形成对关
联方的依赖，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次日常关联交易预计
尚需提交公司股东大会审议。
五、上网公告附件
（一）独立董事意见及事前认可意见；
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
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