证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-015
普元信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 28,260,081
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.7785
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,256,955 99.8045 47,509 0.1955 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,256,955 99.8045 47,509 0.1955 0 0.0000
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,256,955 99.8045 47,509 0.1955 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于公司《2023 年
限制性股票激励
计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2023 年
限制性股票激励
计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
股票激励计划相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 1、议案 2、议案 3 进行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：余芸、吕佳丽
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
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