证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-009
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2023 年 3 月 13 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召
开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司
于 2023 年 3 月 13 日通过口头形式发出本次董事会会议通知，本次会议为紧急
会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议应参与表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持，公司全体董事出席了会议，
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。
三、备查文件
特此公告。
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