证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-044
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603225 新凤鸣 2023/3/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因 2023 年 3 月 9 日公告的 2023 年第二次临时股东大会通知中的会议审议事
项中的第二个议案《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》未作逐项审
议填写，以及补充《关于公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）>的议案》，
故更正补充如下：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
预案（修订稿）》的议案
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
认购协议》的议案
议案
填补措施及相关主体承诺的议案
特定对象发行股票相关事宜的议案
证分析报告的议案
（2023-2025）》的议案
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 3 月 24 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日
至 2023 年 3 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预案（修订稿）》的议案
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
认购协议》的议案
议案
填补措施及相关主体承诺的议案
特定对象发行股票相关事宜的议案
证分析报告的议案
（2023-2025）》的议案
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行股票条件的议案
行股票方案的议案
原则
对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》的议案
对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》
的议案
条件生效的股份认购协议》的
议案
票构成关联交易的议案
票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案
情况的报告
行 A 股股票方案论证分析报
告的议案
规划（2023-2025）》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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