证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-003
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。
本次会议于 2023 年 3 月 10 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号
公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参
与 2022 年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。
三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度财务决算报告及
四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度利润分配
的预案》；
监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
五、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度内控体系工作报
告、内部控制评价报告及内控审计报告》；
监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司截止2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并
有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司
经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加
以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过
程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
六、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年日常关联交
易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》；
七、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度单项计提
减值准备的议案》。
监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备，符合公
司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事
项的决议程序合法合规。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
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