证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023-021
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于2023年3
月6日以电邮方式发出会议通知，并于2023年3月13日上午10:00以通
讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长
郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整
改报告
公司于2023年2月9日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局
出具的《关于对金浦钛业股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》
（吉证监决[2023]3号）。收到《决定书》后，公司立即组织相关人
员就《决定书》所提出的相关问题进行了全面梳理，结合公司实际情
况切实进行整改，并拟就整改情况报告上报吉林证监局。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于吉林证监局对公司采取责令改
正监管措施决定的整改报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年三月十三日
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