悦安新材: 江西悦安新材料股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告

证券之星 2023-03-11 00:00:00
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证券代码:688786         证券简称:悦安新材           公告编号:2023-025
              江西悦安新材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   每股分配比例:每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
  ?   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将
      在权益分派实施公告中明确。
  ?   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
      例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
  ?   本次利润分配预案尚需提交江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
  一、利润分配预案内容
  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现归属于母公司所
有者的净利润为 98,795,342.26 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润为
人民币 195,040,064.91 元。公司 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股
本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31
日,公司总股本 85,440,800 股,以此计算合计拟派发现金红利 51,264,480.00 元(含
税),占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 51.89%。本次不进行
资本公积金转增股本,不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股
份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发
每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2023 年 3 月 9 日召开第二届董事会第八次会议,全票审议通过了《关于
会审议。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司的实际情况,兼顾了投资者的合理回报
和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
  (三)监事会意见
  监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《江西悦安新材料股份有限公司章程》等相关规定,董事会综合
考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际情况和公司制定
的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发
展,均同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的内容。并同意将该预案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经
营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二)其他风险说明:
  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
  特此公告。
                         江西悦安新材料股份有限公司董事会

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