天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-025
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要要内容提示：
? 监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于 2023 年
应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。监事王自更因故未能出席，委托
监事王振江代为出席并表决。公司已于 2023 年 2 月 27 日以邮件、短信、微信等
方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事王振江主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2022 年度监事会工作报告
本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2022 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查
和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 13,570.23 万元。
具体内容详见 2023 年 3 月 11 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-018）。
本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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（三）关于公司 2022 年度财务决算的议案
本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见 2023 年 3 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见 2023 年 3 月 11 日《上海证券
报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二三年三月十一日
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