证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-013
华夏幸福基业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生因个人或工作原因未能出席；
因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,591,320,423 99.9282 1,072,620 0.0674 71,500 0.0045
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司第八届
津贴的议案
选举王文学先生
为公司董事
选举赵威先生为
公司董事
选举陈怀洲先生
为公司董事
选举冯念一先生
为公司董事
选举王葳女士为
公司董事
选举谢冀川先生
为公司独立董事
选举陈琪先生为
公司独立董事
选举张奇峰先生
为公司独立董事
选举杨子伊女士
为公司监事
选举张燚先生为
公司监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：夏洋律师、张琦律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法。
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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