股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-013
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2023 年 2 月
在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》
、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》
，并提请 2022
年年度股东大会审议；
二、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》，并提请 2022
年年度股东大会审议；
三、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，并提请 2022
年年度股东大会审议；
监事会认为，董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2022
年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2022 年度报告全文及摘要》
，并提请 2022
年年度股东大会审议；
具体审核意见如下：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果；
定的行为。
五、审议通过了公司《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的
议案》
六、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
；
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求
对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2022 年 12 月 31
日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务
报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严
格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关
键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
七、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023
年度日常关联交易预计的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月十日
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