证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023011
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十八次
会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月1日以电子邮件形
式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展的需要，同意 2023 年度公司向进出口银行等 27 家银行申
请共计不超过 78.85 亿元的综合授信额度，具体信息如下：
单位：亿元
序号 银行名称 业务品种
额度 期限
包 括 但不 限于 流动 资
金贷款、国内信用证、
业承兑汇票、保函、银
团等
合计 7 8.85
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与
公司实际发生的融资金额为准。
授信额度、期限及业务品种最终以银行实际审批为准，公司董事会同意在上
述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门
将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需
求，2023 年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过 28
亿元的银行授信及融资类担保（以下简称“授信担保”）合同额度。
本次为子公司提供授信担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，担保的有
效期为公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会审议通过新的担
保议案之日止，在有效期内签订的授信相关担保合同无论合同的担保期限是否超
过有效期截止日期，均视为有效。
担保期限内对子公司发生的具体授信担保事项，公司董事会提请股东大会授
权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度，并授
权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不
再另行召开股东大会。
公司董事会认为，公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正
常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度预计为子公司
提供授信担保额度的公告》（公告编号：2023013）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因工作调整，朱秉青先生、祝贺先生不再担任公司董事及董事会战略委员会
委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中国国投高新产业投资
有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司分别推荐李章斌先生、李洋
先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工
代表监事的公告》（公告编号：2023014）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由公司股东大会采取累积投票制选举产
生。
同意于 2023 年 3 月 28 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议如下事项：
（1）《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》
（2）《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
（3）《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023015）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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