证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月2日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十
五次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年3月10日
以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请
股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方
中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签
署相关文件。2023年，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办
理融资业务的存量上限为55亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2023年1月1日至2023年12
月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外
履行关联交易的审议程序。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架
协议》暨关联交易的议案
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>
暨关联交易的公告》
。
会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。本议案因涉
及关联交易，关联董事纪瑞东先生、王卫华先生、张弘先生、曹海鹏
先生、张欣先生回避了表决，公司4名非关联交易董事对该议案进行
了投票表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修订《公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》的议案
公司根据中国银行保险监督管理委员2022年10月13日发布的《企
业集团财务公司管理办法》
，结合实际情况，对《江西洪都航空工业
股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务
的风险处置预案》（以下简称《风险处置预案》进行了修订。
《风险处置预案》已于同日在上海证券交易所发布。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
四、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》
。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
五、关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
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