证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-012
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于2023年3月10日上午10：30在北京市西城
区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 114,225,263 股，占上市公司总股
份的 51.1829％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 114,047,263 股，占上市公司总
股份的 51.1031％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 178,000 股，占上市公司总股份的
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 178,000 股，占上市公司总股
份的 0.0798％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 178,000 股，占上市公司总股份的
二、提案审议表决情况
总表决情况：
同意114,179,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603％；反对45,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意132,700股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5506％；反对45,300股，
占出席会议的中小股东所持股份的25.4494％；弃权0股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 114,179,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9603％；反对 45,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0397％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意132,700股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5506％；反对45,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4494％；弃权0股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股
东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
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