证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-019
宁波德业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.6431
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司独立董事；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 166,329,251 99.9569 71,738 0.0431 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 166,400,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 166,333,651 99.9595 67,338 0.0405 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
度向特定对象发 251
行 A 股股票方案
论证分析报告的
议案
年 （ 2023-2025 989
年）股东分红回
报规划的议案
会授权董事会全 651
权办理本次向特
定对象发行股票
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均需中小投资者单独计票，本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
律师：叶元华 俞芳鑫
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》 《股东大
会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《议事规则》 的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果 合法有
效。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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