证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-013
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 9 日以短信、邮件等方式向各位
董事发出。
（三）本次董事会于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年三月十一日
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