证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-011
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通
知于 2023 年 3 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 10
日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成
都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年向银行申请授信额度的议案》
。
与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进
行抵押、质押等担保。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司
管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相
关手续。该授信额度在 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内可循环
使用。
内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年向银行申请
授信额度的公告》。
（二）审议通过《关于 2023 年融资担保额度预计的议案》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实
施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在 2023 年第
二次临时股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。
内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年融资担保额
度预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司 2023 年 3 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《套期保值业务管理制度》详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现行的《外汇套期保值业务
管理制度》同时废止。
（四）审议通过《关于 2023 年开展期货期权套期保值业务的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年开展期货期
权套期保值业务的公告》和《关于 2023 年开展期货期权套期保值业务的可行性
分析报告》
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限
公司也发表了同意的核查意见，内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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