证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-015
宁德时代新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 26 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 3
月 8 日召开第三届监事会第十三次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴映明先生主持，此次会
议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及
《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《监事会
议事规则》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监
事一致同意 2022 年年度报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利
能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于优化公司股本结构，提高公司股
票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公
司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度利润分配暨资本公积
转增股本预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。因此，同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将
该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度审
计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：2022 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地
贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活
动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控
制重大缺陷。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真
实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情
况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：2022 年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司
章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2022 年度证券投资及衍生品交
易情况的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
（1）2022 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相
关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；
（2）2023 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，在公司兼
任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106
万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度
审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计
职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营
及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交
易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此，同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容，并同意
将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事吴映明先生、冯春艳
女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为公司、公司下属控股子
公司、施加重大影响的参股公司以及参股公司的合资方，主要基于控股子公司、
参股公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正
常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度
事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
公司监事会认为：公司及控股子公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，
有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符
合公司及股东利益。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80 亿元自
有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货
等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司
经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司 2023 年度套期保值计划，并
同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2023 年度套期保值业务及
可行性分析的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：鉴于 2018 年和 2019 年激励计划中的部分激励对象因离职
已不再具备激励对象资格，公司拟对该部分激励对象已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销，符合相关法律、法规及公司相关激励计划的规定。因此，
同意本次回购注销事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
