证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-03009
鼎捷软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3
月 9 日 9:15-15:00。
瞻厅会议室；
程的规定。
（二）会议出席情况
股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 71,719,905 股，占上市公司有表决权
股份的 26.8579％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,387,491 股，占上市
公司有表决权股份的 2.0175％。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 10 人， 代 表股份
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 10,758,878 股，占上市公司有表决权
股份的 4.0290％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,387,491 股，占上市
公司有表决权股份的 2.0175％。
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
表决结果：同意 77,097,376 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的 0.0003％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,136,349 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9379％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0607％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0014％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二三年三月九日
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