证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-08
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
份 742,059,958 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.9828%（本公告相关比例采取
四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 662,479,253
股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.4776%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表股份 79,580,705 股，占公司股份
总数 1,060,346,060 的 7.5052%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人
共 43 人，代表股份 79,581,705 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.5053%。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份
（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 742,059,958 742,045,258 99.9980％ 14,700 0.0020％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 79,567,005 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9815%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份
（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 199,587,494 199,587,494 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避
本议案表决。
（三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份
（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 742,059,958 742,059,958 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月十日
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